谎称培训骗办信用卡 两月透支十余万

谎称培训骗办信用卡 两月透支十余万

  谎称培训骗办信用卡 两月透支十余万

  以帮银行拓展客源为名,趁机套取应聘者身份信息,而后借此办理银行信用卡疯狂透支取现十万余元。近日,海淀警方打掉一信用卡诈骗团伙,抓获8名涉案嫌疑人。

  朱小姐于今年6月24日接到某银行打来的电话,告知她信用卡上透支的9000余元尚未还清,需立即办理还款。听此情况后朱小姐大吃一惊自己从未办理过该银行的信用卡,怎么可能会透支欠款?随后,朱小姐想起几星期前曾参加海淀西三旗地区一家名为美婚科技网络公司的招工培训,培训中曾填写过这家银行信用卡的办理单。培训负责人说,这是应银行请求帮其拓展客户,公司也只是应付一下走走形式,信用卡绝对不会办下来。当时朱小姐没有多想,就和其他应聘者一样很快填好了办理单并交给了培训负责人。认为该公司冒用自己身份办理信用卡并透支,朱小姐向海淀分局西三旗派出所报警。

  随后几天,陆续又有人来到派出所报警称被人冒用身份办理信用卡后透支消费,反映的情况与朱小姐的极其相似。民警前往银行调查后发现,使用以报警人身份信息办理的信用卡取款的是三名青年男子,经报警人辨认,这三人分别是美婚科技网络公司的经理和两名培训负责人。

  警方经过在周边开展的大量走访调查,掌握了公司员工王某的联系电话。通过进一步工作,民警成功锁定王某,并于7月14日18时许将王某抓获。随后,民警据王某供述,于当晚22时许将公司经理罗某、培训负责人刘某等4人在其暂住地抓获,而后又据罗某等人供述,于7月15日11时许将周某等其余3人抓获。

  经审讯,罗某等对冒用应聘者个人身份信息办理信用卡进行透支取现的犯罪事实供认不讳。罗某交代,他和王某、刘某于去年年底办起了这家美婚网络科技公司,并招聘了张某等人作为行业助理开展经营。今年5月,经朋友介绍,罗某三人认识了周某。周某表示,自己正在帮某银行拓展信用卡客源。罗某等人觉得可以利用办理信用卡来弄钱,组织应聘者进行业务培训。培训中,他们会择机要求应聘者填写由周某等提供的信用卡办理单,待培训结束,罗某便以种种理由告知应聘者成绩不合格,将其全部辞退。信用卡到手后,罗某三人便马上用其透支取现。

  罗某等人冒用多名事主的身份信息办理某银行信用卡十余张,两个月透支取现多达十余万元。目前,罗某等8人因涉嫌信用卡诈骗被刑事拘留。

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