代办信用卡从中收取佣金还提供非法套现

代办信用卡从中收取佣金还提供非法套现

  为别人代办信用卡较高额度信用卡,在办理过程去,没有要求提供相关收入证明,也没有提供资产证明。全由代办人为其提供虚假资料,卡办下来之后根据额度收取100-500元不等的手续费。并且还提供POS机为信用卡套现。

  2011年,一个偶然的机会,在邹城经营洗车店的赵先生认识了姜某。交往中姜某表示,自己能为赵先生办理一张额度较高的信用卡。我经常出门进货,信用卡额度高就不用带现金外出,图个安全和方便。在提交了自己的身份证后,赵先生很快从姜某那里拿到了一张信用额度为一万六千元的信用卡。

  据民警介绍,姜某为赵先生办理这张信用卡卡时,既没有要求提供相关收入证明,也没有提供资产证明。邹城公安局办案民警在调查中发现,姜某向银行提交的申请中,却多出了诸如房产、事业单位收入等多项证明。经过进一步调查,办案民警发现,姜某提供房产证都是伪造的。经警方侦查,最终确认姜某、李某等四名犯罪嫌疑人,多次通过伪造证件和单位,在银行为他人骗取高额度信用卡,并从中收取手续费。

  经过前期摸排,办案民警发现犯罪嫌疑人正在北京,于是立即连夜赶往北京市丰台区。在当地警方的密切配合下,犯罪嫌疑人姜某被成功抓获。经初步审讯,姜某等四人自2011年4月以来,利用伪造的假公章、各类虚假证明等,共在八家银行骗领信用卡300余张,按照每张信用卡的额度不同,收取100500元不等的办卡费用,共从中非法获利3万余元。

  此外,姜某等四人还利用租赁的POS机,帮助他人非法套现100余万元,从中获利5000多元。当时我觉得,信用卡我给你办了,只要还上就没我的事了。犯罪嫌疑人姜某说,他本来只想通过转手出售信用卡挣钱,直到被抓时才意识到已经触犯了法律

  目前,涉案嫌疑人姜某已被警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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