利用400多个账户操纵8只股票获利431名被告被判刑

admin股市行情2020-06-21 09:12:05234

原标题:利用400多个账户操纵8只股票获利431名被告被判刑

30多人犯罪,恶意操纵8只股票,获利超过4亿元.澎湃新闻1月9日从浙江省金华市中级人民法院获悉,法院最近对一起涉及30多人操纵证券市场的案件作出一审判决。

本案是中国第一个按照未平仓交易量标准提起诉讼的操纵证券市场案件。值得注意的是,在本案中,涉案的分销机构也因故意操纵证券市场并仍提供分销服务而被法院提起刑事诉讼。

据悉,此案由公安部和中国证监会共同研究决定,并通过浙江省公安厅移交金华市公安局调查。该案件随后由检察机关向法院起诉。

2017年8月的一个上午,上海证券交易所交易监管部的工作人员发现了一个异常的股票市场。这只飙升的股票叫做黛比电气(603320。上海)。它刚刚在2017年5月上市。在股价开盘后的三个月内,累计涨幅超过40%,与同期市场指数的偏差超过30%。工作人员调查发现,400多个活跃账户同时交易股票,其中许多是新开设的账户。

中国证监会检查组调查人员将400多个账户和160多万笔交易信息输入大数据模型,用于数据清理和账户拼接。结果显示,这400多个账户在十多台计算机上运行。一个名叫罗相城的银行账户已经进入检查人员的视线。罗祥成的账户与多个账户关联度高,其中与罗祥成关联最频繁的是湖南东能集团的法定代表人罗山东。

一个涉及证券市场“整个产业链”的犯罪团伙立即浮出水面。

法院查明,主犯罗山东对该股票账户的运作负有责任,并指挥集中买卖。龚世伟主要负责提供配套资金,同时也参与操纵交易。何志华是股市的“黑嘴”,推荐股票,吸引散户投资者购买。

自2016年12月至犯罪发生,山东、龚世伟单独、共同或与其他被告人共同集中资本优势和股权优势,利用400多个股票账户恶意操纵8只股票,获利4亿多元。

法院认为,被告人罗山东等26人操纵证券市场,情节特别严重,构成操纵证券市场罪。作为内幕信息的知情人,张培锋在内幕信息敏感期买卖涉案股票。情节特别严重,其行为已经构成内幕交易罪。

2019年12月31日,金华市中级人民法院对罗山东等涉嫌操纵证券市场的31名被告作出一审判决。被告人罗山东、龚世伟因操纵证券市场分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑五年三个月。其余29名被告被判处一年零六个月至五年零六个月的有期徒刑。一些犯有相对较轻罪行并认罪接受处罚的被告被判缓刑。

由于被告人数众多,案件涉及面广,公安部证券犯罪调查局、中国证监会监察大队、中国证监会上海专员公署、山东省和湖北省的政法系统均派人出席了宣判当天的听证会。

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